在对四川宜宾“洗钱家庭”的调查中，从表亲到外公共52人涉案。他们是怎么暴露的？

在闹市区，每天都有神秘的年轻男女进进出出出租房。他们一进屋，门就关上了，饭菜大多是拿出来的。院子里的居民不知道，这是一座被“洗钱行业”称为“水屋”。

异常的

四川省宜宾市繁华徐州区这起洗钱“水屋”曝光，因中国银行宜宾支行及时预警：2020年9月和2020年11月，该行向当地警方通报两次银行卡异常交易。

涉及22张银行卡，短时间内银行卡快进快出异常金额达1.4亿元……这引起了宜宾叙利亚警方的关注，并成立了专案组很快成立调查。

逮捕

目前，该团伙主要犯罪嫌疑人李嘉、张某强、李嘉的父亲李毅已被抓获，李嘉的妻子周某被刑事拘留。该案仍在进行中。

为什么要洗钱？

洗钱行为最早出现在美国。1920年代，芝加哥的黑手党成员开设了一家自助洗衣店，以自助洗衣店的收入名义将其他非法获得的财产投入其中，并向税务部门申报缴纳税款，由税务部门扣除。缴纳应缴税款后，其余非法所得财产成为合法收入。

因为钱是黑色的，所以必须先洗干净才能使用。钱本身不违法不合法洗钱一次能查到吗，但钱的来源分为合法和非法。非法收入当然是没有保障的，否则社会就乱套了。任何政治制度、任何国家都无法预防犯罪。

有犯罪就会有非法所得，有非法所得就会有谋求合法所得的行为。这是洗钱。上世纪初，美国黑帮为了洗钱，通过投资经营自助洗衣店洗钱一次能查到吗，将非法收入合法化，就像洗脏衣服一样。这就是洗钱的起源。

洗钱的方法有很多，而且过程非常简单。其实就是“一入”和“一出”。

进去，就是把钱拿出来。对于成功的洗钱活动，“驱逐”非常重要。重要的地方在哪里？也就是你投了多少票，只有你自己知道，永远也查不清楚！如果你能查出你投资了多少钱，洗钱就变得毫无意义，你也洗不掉了。

洗钱是典型的违法犯罪行为。我国刑法严厉打击洗钱。对于那些来历不明的非法收入，如果想通过一定的手段和方法使其合法化，很有可能被怀疑涉及非法收入。洗钱指控。

出来，这就是重点！必须有合法收入作为保障。无论是餐厅还是公司，都必须有正常的收入来源，而这个过程必然伴随着大量无法核实的现金收入。至于收入多少，就看你想洗多少钱了。.